台 灣 區 自 行 車 輸 出業 同 業 公 會

第六屆第一次會員代表大會會議紀錄

時    間：九十六年十二月二十一日（星期五）下午二時

地    點：台中僑園大飯店國際宴會廳（台中市惠中路一段111號）

主    席：楊理事長銀明                    紀  錄：高淑茹

主 席 團： 劉常務理事金標、林常務理事義雄、曾常務理事崧柱、

鄭常務理事惠明、詹常務理事桂鎰、吳常務理事盈進、

陳常務監事威達。

出席人員：本會會員代表共計四百四十七位（親自出席三百六十三位、委託出席八十四位）

列席人員：內政部社會司洪國芳視察、中華民國全國商業總會常務監事陳文欽、中華民國對外貿易發展協會葉明水副秘書長、本會榮譽顧問簡正雄。

一、 主席致詞：

①感謝全體理監事及全體會員廠商的支持，使得這三年來公會的會務工作得以順利進行，未來三年仍繼續加強我產業對外貿易拓銷。

②將持續配合相關單位積極爭取WTO部門別調降關稅各相關工作。

③繼續籌設自行車博物館，希望能夠盡快完成土地、建物、硬體、軟體等各項工作。

二、 來賓致詞：內政部社會司洪國芳視察：略

              中華民國全國商業總會陳文欽常務監事：略

              中華民國對外貿易發展協會葉明水副秘書長：略

三、 理事會工作報告：報告理事會九十六年度工作報告（略，參閱

  大會手冊），同意備查。

四、 監事會工作報告：監事會召集人陳威達報告九十五年度及九十

  六年一~九月監察報告（略，參閱大會手冊），同意備查。

五、 提案討論

第一案                                    提案單位：理事會

案  由：本會九十五年度決算報告及九十六年一至九月收支報告書，提請大會同意。

說  明：１、九十五年度決算報告及九十六年一至九月收支報告書，經亞太聯合會計師事務所審查無誤，並經陳常務監事核印，復於第五屆第十三次理監事聯席會議審查通過。

２、九十五年度收支決算表、資產負債表、涉外基金專戶收支表、現金出納表、基金收支對照表、財產目錄；及九十六年一月至九月份收支報告表、資產負債表、涉外基金專戶收支表等，請參閱第17~26頁。

建  議：請大會議決通過。

決  議：同意通過。

第二案                                    提案單位：理事會

案  由：本會九十七年度工作計畫書及收支預算表，提請大會同意通過。

說  明：

1、九十七年度工作計畫及收支預算表，經本會第五屆第十三次理監事聯席會議審查通過。

2、九十七年度工作計畫書，請參閱第27~32頁。

3、九十七年度收支預算表，請參閱第33~34頁。

建  議：請大會議決通過。

決  議：同意通過。

第三案                                    提案單位：理事會

案  由：為減輕會員繳費負擔，本會降低”涉外基金”（專款專用）收費標準，提請追認通過。

說  明：1.依本會第五屆第十次理監事聯席會議（96年1月26日召開）第二案決議辦理。

        2.修改本會83年2月23日修訂「因應涉外訴訟案件基金管理辦法」增列第八條內容為：「基金徵收積存達新台幣參仟伍佰萬元以上時，暫減收二分之一涉外基金費用」，減收期間由理監事會決議並提會員代表大會追認通過。

        3. 該項收費降低已於96年起收取會員會費時先行實施。

建  議：請大會追認通過。

決  議：同意追認通過。

第四案                                    提案單位：理事會

案  由：本會第六屆理監事選舉建議由陳常務監事威達擔任『選票監印人員』，張監事昇常、朱理事政夫及林宜賢三位擔任『監選工作人員』。

說  明：陳常務監事威達為全程監選之當然人選，另需三位監選工作人員負責維持選務工作之公平進行、選票有效與否之判斷、以及其他選舉爭議之排除。

建  議：上述人選由第五屆第十三次理監事聯席會議中推薦，請大會追認通過。

決  議：同意追認通過。

第五案                                    提案單位：理事會

案  由：為擴大參與公會事務，擬增加本會理監事名額，提請大會修改公會章程。

說  明：（1）依本會第五屆第十三次理監事聯席會議臨時動議決議辦理。

       （2）本會章程第四章組織第十八條，本會置理事二十三人組織理事

會，監事七人組織監事會。

       （3）復依商業團體法第五十三條：特定地區輸出業同業公會之理事不得超過二十七人、監事名額不得超過理事名額三分之一（即九人）。

        （4）為擴大熱心會員代表參與公會事務擬修改本會章程第四章第十八條為：「本會置理事二十七人組織理事會、監事九人組織監事會，另置候補理事九人、候補監事三人，由會員代表於會員大會用無記名連記法互選之」。

建  議：1.請大會議決通過。

2.本章程修改通過後報內政部核准後自本會第六屆理事會、監事會開始實施。

決  議：1.通過修正本會章程第四章第十八條：「本會置理事二十七人組織理事會、監事九人組織監事會，另置候補理事九人、候補監事三人，由會員代表於會員大會用無記名連記法互選之」，並自本屆（第六屆）開始實施。

        2.通過修正本會章程第四章第二十條：「理事會置常務理事九人，由理事於理事會以無記名連記法互選之。」「監事會置常務監事三人，由監事於監事會以無記名單記法選舉之；監事會置召集人一名，就常務監事於監事會中互推之。」

六、臨時動議：無

七、 選舉第六屆理監事：

（1）由監選委員陳威達擔任主席

         （2）宣佈開始選舉投票至四點四十五分截止

（3）投、開票結果： 總發出447張理事選票、447張監事選票，

　　　　　　　　　 理事有效票445張、無效票1張

                                   監事有效票439張、無效票7張

當選名單如下：

理事當選名單（27名）：

楊銀明（287票）、曾崧柱（283票）、劉金標（261票）、

張瀛洲（257票）、吳盈進（248票）、林茂青（245票）、

朱哲鋤（232票）、張忠明（231票）、鄭惠明（221票）、

林宜賢（220票）、簡敬修（209票）、陳朝穎（191票）、

劉湧昌（186票）、詹桂鎰（182票）、陳永煌（175票）、

陳俊雄（171票）、陳榮華（170票）、張昇常（170票）、

  賴祐禧（170票）、楊佳瑜（154票）、周丁才（151票）、

黃金堂（142票）、朱路貞（140票）、李政祐（138票）、

郭中村（127票）、許榮裕（118票）、陳信憲（111票）。

      候補理事（1名）：鐘長慶（5票）。

監事當選（9名）：

林文華（310票）、朱政夫（293票）、陳威達（286票）、

許桂松（273票）、廖學森（268票）、林立偉（244票）、

王智慧（228票）、高禩翔（224票）、蔡明達（224票）。

八、散會：下午五時三十分

台灣區自行車輸出業同業公會

第六屆第一次理事會會議紀錄

時    間：九十六年十二月二十一日（星期五）下午六時

地    點：台中僑園大飯店（台中市惠中路一段111號）麗宮廳

主    席：楊理事長銀明                      紀  錄：高淑茹

出席人員：楊銀明理事、曾崧柱理事、劉金標理事、鄭惠明理事、

          詹桂鎰理事、吳盈進理事、簡敬修理事、許榮裕理事、

          陳信憲理事、林茂青理事、朱哲鋤理事、陳榮華理事、

          楊佳瑜理事、劉湧昌理事、陳俊雄理事、賴祐禧理事、

          陳朝穎理事、陳永煌理事、林宜賢理事、李政祐理事、

          張瀛洲理事、張忠明理事、周丁才理事、朱路貞理事、

          張昇常理事及黃金堂理事等二十六位理事。

請假人員：郭中村理事。

指導單位：內政部社會司洪國芳視察

一、主席致詞：略

二、選舉第六屆常務理事、理事長

      推選朱路貞、楊佳瑜、林宜賢等三位擔任監票、唱票委員。

三、主席宣佈選舉結果 ：

      1. 共發出二十六張選票、總計二十六張有效票。

       2. 當選常務理事：

楊銀明（26票）、劉金標（26票）、曾崧柱（26票）、

鄭惠明（25票）、詹桂鎰（24票）、吳盈進（26票）、

簡敬修（26票）、林茂青（21票）、張昇常（16票）。

       3. 當選理事長：楊銀明（25票）

四、第五屆、第六屆理事長交接

五、主席致詞（第六屆理事長主持會議）：略

六、提案討論

第一案                                  提案單位：公會

案  由：本會第六屆貿易與行銷委員會、法務與投資委員會、研發與專利委員會主任委員人選案，提請議決。

決  議：貿易與行銷委員會：林茂青主任委員

        法務與投資委員會：陳威達主任委員

        研發與專利委員會：鄭惠明主任委員

        各委員會副主任委員由各主任委員於委員中商情一位擔任。

第二案                                   提案單位：公會

案  由：提請研議通過二○○八年會議日程表（略）。

說  明：會議日程表係參酌去年行事曆，且依照業界活動之淡旺季擬定。

決  議：同意通過，如會議日期有異動將提早另行通知。

七、臨時動議

第一案                 提案單位：詹常務理事桂鎰、簡常務理事敬修

案  由：請研議二○○九年台北國際自行車展展期。

說  明：為配合國外買主決定次年度產品樣式，建議二○○九年起台北國際自行車展於每年12月間舉辦。

決  議：請公會先行整合各理監事意見，待理監事達成共識於97年2月22日第六屆第二次理監事聯席會議中討論並做成具體決議，以便向外貿協會提出建議。

八、散會

台灣區自行車輸出業同業公會

第六屆第一次監事會會議紀錄

時    間：九十六年十二月二十一日（星期五）下午六時三十分

地    點：台中僑園大飯店（台中市惠中路一段111號）麗宮廳

主    席：陳常務監事                     紀  錄：高淑茹 

出席人員：陳威達監事、高禩翔監事、王智慧監事、林立偉監事、

蔡明達監事、林文華監事、許桂松監事、朱政夫監事。

請假人員：廖學森監事。

指導單位：內政部社會司洪國芳視察

一、主席致詞：略

二、選舉第六屆常務監事

    蔡明達監事擔任監選工作人員。

三、主席宣佈選舉結果

    常務監事：陳威達（8票）、林文華（8票）、高禩翔（8票）

     監事會召集人：陳威達（經常務監事互推由陳常務監事威達擔任）

四、主席致詞（第六屆常務監事主持會議）：略

五、提案討論

第一案                                     提案單位：公會

案  由：理事會第六屆貿易與行銷委員會、法務與投資委員會、研發與專利委員會主任委員人選案，提請審查。

決  議：同意理事會決議。

第二案                                     提案單位：公會

案  由：理事會研議通過二○○八年會議日程表（略），提請審查。

說  明：會議日程表係參酌去年行事曆，且依照業界活動之淡旺季擬定。

決  議：同意理事會決議。

六、臨時動議：無

七、散會

台灣區自行車輸出業同業公會

2008年創新自行車暨零配件甄選活動（初審）會議紀錄         

一、時  間：96年12月14日（星期五）下午二時十五分至三時三十分

二、地  點：財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心三樓會議室（台中市工業區37路17號）

三、主  席：廖主任委員本彰                           紀錄：高培哲                                       

四、出席人員：廖本彰   張昇常   余鈺祺   鄭遠智   張盛昌   洪炳華

戴國庫   張忠明   陳金水   周弘儒   許瑞琳   莊朝宗

曾發仁（張基銘代）李柏林（吳聿凡代）

五、請假人員：林志明、陳建宏、陳順天

六、列席人員：楊理事長銀明

七、理事長致詞：略

八、主席致詞：略

九、提案討論

第一案                             提案人：創新活動評審委員會

案由：美利達公司報名參選產品極輕量化全避震車架，產品名稱是否有誤，提請討論。

說明：a.該公司所報名之產品（極輕量化全避震車架）登記為成車類，但名稱強調為車架，是否確認是報名「成車類」或「車架類」。

       b.經現場美利達公司評審委員代表吳聿凡經理說明，該產品名有誤，應為「極輕量化全避震車」。

    決 議：該產品為報名成車類—產品名更正為「極輕量化全避震車」。

第二案                              提案人：創新活動評審委員會

案由：乃興企業等十四家廠商十六項參選產品，擬異動歸類於適當類別中。

    決 議：照案通過（異動類別之廠商及產品詳如附件一）。

十、臨時動議：無